時(shí)間：2022-10-11 21:24:31
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇保密工作會(huì)議紀(jì)要，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
銀行營(yíng)業(yè)部反洗錢會(huì)議紀(jì)要一
為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:
一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾。
二是要提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。
三是要端正態(tài)度，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。
四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識(shí)和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。
發(fā)送:各二級(jí)分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營(yíng)中心。
本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。
校對(duì):法律合規(guī)部寧艷芳
建設(shè)銀行山西省分行辦公室
20XX年06月18日發(fā)
銀行營(yíng)業(yè)部反洗錢會(huì)議紀(jì)要二
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營(yíng)業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20XX年6月21號(hào)召開了20XX年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件
1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、
2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。
1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào)。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗錢工作。
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。
2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績(jī)納入員工的績(jī)效考核中。
三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。
二0XX年六月三十日
銀行營(yíng)業(yè)部反洗錢會(huì)議紀(jì)要三
xx支行x年x月x日
時(shí)間：x年x月x日x時(shí)x分
地點(diǎn)：營(yíng)業(yè)室
主持:xxx
參加人員:xxx
記錄：xxx
會(huì)議議題：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)
二、安排xx年度反洗錢工作
三、xx同志對(duì)近期反洗錢工作提出要求
會(huì)議內(nèi)容：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。
二、安排xx年度反洗錢工作
1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，建立《xx支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。
2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)補(bǔ)充修訂，并報(bào)上級(jí)行備案。
3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。
4、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳工作積極開展好對(duì)外宣傳工作，開展一次大型宣傳活動(dòng)及日常不定期宣傳，利用反洗錢宣傳日和柜面窗口發(fā)放宣傳單，向客戶宣傳講解反洗錢工作的意義，讓客戶了解不法分子利用洗錢活動(dòng)給國家和人民帶來的危害，同時(shí)也讓客戶了解反洗錢工作不會(huì)損害客戶的合法權(quán)益，使反洗錢宣傳工作達(dá)到預(yù)期目的
5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。
6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。
三、xx對(duì)近期反洗錢工作提出要求
1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展。
2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。
xx支行
xx年x月x日
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1.2017年反洗錢會(huì)議紀(jì)要范文
2.公司反洗錢會(huì)議紀(jì)要范文
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，充分發(fā)揮行政綜合職能
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重調(diào)研，以加強(qiáng)對(duì)學(xué)院全局工作的把握，加深對(duì)領(lǐng)導(dǎo)工作思路的理解，積極發(fā)揮參謀助手作用。我們通過參加各種會(huì)議，隨同院領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研，加強(qiáng)對(duì)學(xué)院整體工作的學(xué)習(xí)、把握。院辦內(nèi)部建立了例會(huì)、信息通報(bào)等制度，幫助全體同志站在全局的高度思考工作。院辦全體同志結(jié)合日常工作，主動(dòng)開展調(diào)研活動(dòng)，力爭(zhēng)為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好助手，做好參謀。如對(duì)各系建設(shè)與發(fā)展情況的走訪；電子政務(wù)的調(diào)研；陪同校領(lǐng)導(dǎo)到有關(guān)部門調(diào)研走訪；在接待工作中認(rèn)真收集整理教職工、學(xué)生的意見；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)需要，做好各種數(shù)據(jù)、材料的收集、整理工作等。
2、立足全局，圍繞教學(xué)中心工作，積極主動(dòng)搞好協(xié)調(diào)，服務(wù)教學(xué)、服務(wù)基層。我們圍繞教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估，梳理規(guī)章制度，認(rèn)真準(zhǔn)備迎評(píng)的前期學(xué)習(xí)宣傳工作。我們按照領(lǐng)導(dǎo)的要求主持學(xué)院“十一五”發(fā)展規(guī)劃的起草工作及各專項(xiàng)規(guī)劃的統(tǒng)稿工作，并在學(xué)院二期建設(shè)征地、爭(zhēng)取國家開發(fā)銀行貸款、學(xué)院首屆兩代會(huì)、赴教育部申報(bào)目錄外本科專業(yè)及高水平擊劍運(yùn)動(dòng)隊(duì)、畢業(yè)生就業(yè)工作評(píng)估、畢業(yè)生就業(yè)市場(chǎng)、拆違、教學(xué)系搬遷、辦公場(chǎng)所調(diào)整、接待德國下薩克森州州長(zhǎng)等國外貴賓來訪、三國四校學(xué)術(shù)研討會(huì)、全省留學(xué)生文藝匯演、組織學(xué)院相關(guān)部門赴兄弟院校進(jìn)行內(nèi)改調(diào)研及與教務(wù)處、組織部共同組織各系系主任及黨總支書記赴江浙等兄弟院進(jìn)行考察等許多工作中，積極主動(dòng)地加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)和安排，在協(xié)調(diào)中做好服務(wù)，為學(xué)院各項(xiàng)工作的開展創(chuàng)造了良好環(huán)境。
3、加強(qiáng)制度建設(shè)，提升辦公水平，規(guī)范管理，靠前服務(wù)，跟蹤服務(wù)。我們實(shí)行首問負(fù)責(zé)制和限期辦結(jié)制，在具體工作中靠前服務(wù)、跟蹤服務(wù)，對(duì)可能出現(xiàn)的問題作充分考慮。在今年教學(xué)系搬遷、交通車運(yùn)行等工作中，對(duì)車輛、電話等具體事務(wù)中出現(xiàn)的問題，注意聽取意見，積極與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，妥善加以解決。針對(duì)教職工教代會(huì)提案，及時(shí)召開座談會(huì)，積極溝通，贏得教職工認(rèn)可。2005年，我們圍繞“辦文、辦事、辦會(huì)”職能，結(jié)合實(shí)際，完善了一些規(guī)章制度和規(guī)范性的工作程序，如《合肥學(xué)院院務(wù)公開實(shí)施細(xì)則》、《合肥學(xué)院檔案管理辦法》等。
3月份，學(xué)院開始使用教育電子政務(wù)系統(tǒng)，10月份，學(xué)院發(fā)文實(shí)現(xiàn)無紙化，既提高了工作效率，又大大節(jié)約了辦學(xué)成本。我們完善并及時(shí)更新院辦網(wǎng)頁，以服務(wù)為宗旨，將辦文、辦會(huì)、用車、用印、接待、檔案、信息等常規(guī)工作程序公布于院辦網(wǎng)頁，并提供表格下載，讓廣大教職工了解辦公室工作性質(zhì)及辦事程序，為教職工提供簡(jiǎn)便、快捷服務(wù)。
4、以先進(jìn)性教育為契機(jī)，推進(jìn)工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變。辦公室所在機(jī)關(guān)一支部率先在學(xué)院制定先進(jìn)性教育學(xué)習(xí)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。在黨員同志帶動(dòng)下，大家都能從學(xué)院窗口部門的高度嚴(yán)格要求自己，在工作中強(qiáng)調(diào)勞動(dòng)紀(jì)律、工作態(tài)度和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神，對(duì)到辦公室的每一位師生態(tài)度熱情、服務(wù)規(guī)范。學(xué)習(xí)中，支部創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，將領(lǐng)導(dǎo)講授、個(gè)人自學(xué)、討論交流、影片觀摩等相結(jié)合，強(qiáng)化學(xué)習(xí)效果。支部結(jié)合學(xué)院工作，開展建設(shè)節(jié)約型校園活動(dòng)，得到全院黨員響應(yīng)。面對(duì)教育部評(píng)估，支部分解評(píng)估指標(biāo)，著手準(zhǔn)備相關(guān)材料，以此作為先進(jìn)性教育取得實(shí)效的落腳點(diǎn)。支部積極開展扶貧活動(dòng)，把黨的溫暖、學(xué)院的溫暖送到邊遠(yuǎn)地區(qū)。為鞏固學(xué)教成果，支部編印學(xué)習(xí)心得匯編，形成理論成果。
二、扎實(shí)進(jìn)取，認(rèn)真履行本職工作
1、做好車輛管理、通訊、接待等工作。
認(rèn)真落實(shí)機(jī)動(dòng)車管理規(guī)定，在保證安全的前提下厲行節(jié)約，明確管理人員、用車部門、駕駛員責(zé)任，規(guī)范管理。推進(jìn)大客車目標(biāo)化管理，大客車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)控制在目標(biāo)管理費(fèi)用以內(nèi)，并且對(duì)外創(chuàng)收近3萬元。
加強(qiáng)郵電通訊設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，全年拆裝、移機(jī)、維修電話362部，編印學(xué)院電話號(hào)碼簿，幫助招生辦開辦招生熱線。
全年接待省市領(lǐng)導(dǎo)、兄弟單位和外國友人近300次，接待會(huì)議700余次。所有接待均嚴(yán)格按照院紀(jì)[2003]2號(hào)文件執(zhí)行。
2、做好公文處理、信息、統(tǒng)計(jì)等工作。
全年共制發(fā)公文近300件，簽收來文980余份。
做好信息工作。同時(shí)，重視對(duì)學(xué)院的宣傳工作。配合有關(guān)部門在媒體宣傳以擴(kuò)大學(xué)校影響。
圓滿完成學(xué)院2005年高等教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。完成學(xué)校2004年年鑒的匯編工作，并向合肥年鑒提供資料和稿件。
3、做好文秘及重大會(huì)議、活動(dòng)的組織工作。
2005年，辦公室承擔(dān)了學(xué)院先進(jìn)性教育活動(dòng)、首屆兩代會(huì)以及院領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)需要的大量文稿起草工作，圓滿組織了2005年學(xué)年工作會(huì)議。會(huì)同有關(guān)部門做好開學(xué)典禮、畢業(yè)典禮、中層干部會(huì)議等重大會(huì)議和活動(dòng)的組織工作，做好會(huì)議材料的準(zhǔn)備、會(huì)場(chǎng)布置及會(huì)務(wù)工作。
認(rèn)真做好黨委會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)的記錄、會(huì)議紀(jì)要工作，文件送發(fā)和督辦工作，做好院領(lǐng)導(dǎo)召集的其他各種會(huì)議的安排及會(huì)務(wù)工作。
4、做好接待、公示等工作。辦公室設(shè)專人接待，全年接訪11件，并得到妥善處理。按學(xué)院規(guī)定，全年公示37次，推進(jìn)院務(wù)公開，民主辦學(xué)。
5、做好印信管理和機(jī)要工作。辦公室嚴(yán)格按照規(guī)范對(duì)各類文件、材料審核用印。及時(shí)完成機(jī)要工作，保證院領(lǐng)導(dǎo)及各部門（單位）及時(shí)閱處公文。
6、做好保密工作。立章建制，完成省保密委、省高校保密協(xié)作組兩次工作檢查，參與做好國家級(jí)考試試卷保密工作。
7、做好檔案資料的收集、整理和歸檔工作。
2005年，檔案室積極主動(dòng)收集各類檔案，豐富館藏，并熟悉、優(yōu)化館藏，提高服務(wù)水平。全年共收集、整理各類檔案1729件。編寫2005年干部任免文件匯編、專業(yè)技術(shù)職稱文件匯編、組織機(jī)構(gòu)文件匯編、1984—2004機(jī)構(gòu)沿革檔案情況說明等。開展原三校人事檔案審核、整理工作，共審566卷，催補(bǔ)材料2461份。全年查閱利用432人次，2193件次，服務(wù)師生。建立兼職檔案員制度，加強(qiáng)專、兼職檔案員培訓(xùn)。加強(qiáng)檔案微機(jī)管理，錄入文件級(jí)、案卷級(jí)機(jī)讀目錄分別為863條、75卷。在擔(dān)任合肥地區(qū)高校檔案協(xié)作組組長(zhǎng)單位期間，成功組織協(xié)作組年會(huì)、赴上海參觀學(xué)習(xí)和配合省檔案局對(duì)成員單位檔案檢查等活動(dòng)，獲省先進(jìn)協(xié)作組，檔案室獲省檔案工作先進(jìn)單位。在2005年8月接受省檔案局、省教育廳檔案工作檢查，在9個(gè)考察學(xué)校中名列第一，獲得好評(píng)，受到省檔案局及省教育廳的通報(bào)表揚(yáng)。
三、存在的不足
工作雖然取得一定成績(jī)，但仍存在不足，辦公室工作與領(lǐng)導(dǎo)的期望、與廣大師生員工的要求、與學(xué)校整體發(fā)展的形勢(shì)還有差距。
一是進(jìn)一步增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性。在工作中注重宏觀把握領(lǐng)導(dǎo)辦學(xué)思路與微觀把握基層實(shí)情的統(tǒng)一，注重原則性、規(guī)范性和靈活性的統(tǒng)一，按照領(lǐng)導(dǎo)的工作部署和要求，創(chuàng)造性開展工作。
